广东蓉胜超微线材股份有限公司公告（系列）

  本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第五次会议告诉于２０１２年２月３日以电线日以通讯表决加现场表决的方法举行。会议应参与表决的董事５人，实践参与表决的董事５人，其间，参与现场表决的董事３人，通讯表决的董事２人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规。与会董事经过仔细审议，经过如下方案：

  一、会议以５票拥护、０票对立、０票放弃的表决成果，审议经过《关于向我国光大银行珠海分行请求人民币陆仟万元归纳授信额度的方案》：

  赞同公司向我国光大银行珠海分行请求人民币陆仟万元的归纳授信额度（该额度为扣除确保金和存单质押后的敞口额度，包含但不限于告贷、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），额度期限壹年，自股东大会决议之日起算。详细授信时刻、期限、担保等以与银行签定的正式协议／合同为准。

  赞同授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的全部法令文件。

  二、会议以 ５ 票拥护、０ 票对立、０ 票放弃的表决成果，审议经过《关于制定＜内情信息知情人挂号管理制度＞的方案》。《内情信息知情人挂号管理制度》全文与本公告同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  三、会议以 ５ 票拥护、０ 票对立、０ 票放弃的表决成果，审议经过《关于修订＜对外出资管理制度＞的方案》。《对外出资管理制度》全文与本公告同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  四、会议以 ５ 票拥护、０ 票对立、０ 票放弃的表决成果，审议经过《关于举行二○一二年第一次暂时股东大会的方案》。《关于举行二○一二年第一次暂时股东大会的告诉》与本公告同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）、《我国证券报》、《证券时报》。

  经公司董事会研究决定，拟定于２０１２年２月２７日举行公司二○一二年第一次暂时股东大会。现将举行本次股东大会的有关事宜告诉如下：

  （二）地址∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

  １、审议《关于向我国光大银行珠海分行请求人民币陆仟万元归纳授信额度的方案》

  １．截止２０１２年２月２２日深圳证券买卖所买卖完毕后我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

  ３．托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；

  ４．异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线前送达或传真至公司），不接受电线：００—１６：３０

  兹托付 先生（女士）代表本公司（自己）到会广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第一次暂时股东大会，并于本次股东大会依照下列指示就以下方案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的志愿表决：