忻州农商银行安排而且展开二季度第2次反洗钱条线专题训练

  近期公安机关加大了冲击电信网络欺诈的力度，赵龙警官长时间活泼在破获案子第一线，有丰厚的办案经历，对可疑客户和账户的特征较为了解，为我们具体讲解了可疑账户的排查与冲击，对2022年12月1日起实施的《反电信网络欺诈法》进行具体解读，并在答疑环节要点答复了我行作业人员在账户开立、可疑账户辨认等方面遇到的问题。

  此次反洗钱训练要求，一是严厉依照省市联社作业部署，认真负责客户买卖危险的过后监测及剖析，经过多部门联动及时向事务部门进行危险预警，防备反常开户案子的产生。二是加强对辖内营业网点反洗钱条线作业的督促检查，保证事务合规操作，躲避道德危险和操作危险，以紧密的管理制度和有用的岗位制衡机制，根绝危险危险。三是加大对底层职工事务训练力度，真实让底层职工充沛把握和了解事务操作规程、岗位作业责任，全方面进步职工事务素质，关于呈现可疑事例或许买卖反常的客户，及时鉴别客户身份信息，一起依据本身的需求人工调整客户危险等级，并对账户和网银采纳管控办法。

  下一步，忻州农商银即将严厉依照反洗钱条线操作规程，继续加大洗钱危险防备力度， 逐渐加强警银两边在各自责任规模及专业领域内的优势互补和全方位协作，实在保护辖区内经济金融安全和社会安稳。

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